Identification : sécurisez votre marketplace tout en optimisant l'expérience paiement

Entrez en relation avec vos marchands facilement grâce à des procédures KYC (Know your Customer) entièrement automatisées et personnalisées, couvrant leur identification, l'ouverture de leur compte de paiement, ainsi que la vérification et la validation des documents requis.
 

Offrez une expérience simplifiée et un processus d'intégration rapide sur votre marketplace, tout en respectant les exigences règlementaires en vigueur.

Les marketplaces qui ne font pas appel à un établissement tel que Lemonway doivent respecter les normes européennes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) et sont tenues d'identifier leurs utilisateurs.

En recourant à Lemonway, déchargez-vous de cette obligation. Avec notre système de prévention intégré, basé sur notre modèle de scoring des risques, sécurisez votre activité contre la fraude et minimisez les risques associés.

Créez un environnement de confiance ! Diminuez le risque de fraude et d'utilisation malveillante afin d'avoir une marketplace reconnue pour son sérieux.

En répondant parfaitement aux obligations réglementaires, vous créez les conditions idéales pour l'ensemble de vos utilisateurs.

Développez votre marketplace tout en respectant les normes de sécurité et de conformité grâce à nos solutions de vérification des utilisateurs, de prévention des fraudes ainsi que de surveillance des personnes sous sanctions ou politiquement exposées.

Optimisez le processus d'ouverture de wallets en automatisant l'envoi et la vérification des documents grâce à la technologie ROC (Reconnaissance Optique de Caractères), tout en offrant un parcours fluide à vos clients.

Nos experts en KYC sont disponibles pour effectuer des vérifications visuelles supplémentaires sur les documents requis. Cela permet d'identifier les différents utilisateurs de votre marketplace, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.